Италия конфискува активи на стойност 600 милиона евро във връзка с предполагаема измама с фонда за възстановяване на ЕС
Полицията в Италия и няколко други европейски страни арестува 22 души и конфискува активи на стойност 600 милиона евро във връзка с предполагаема измама, свързана с възстановяването на ЕС след пандемията фонд.
Италианската финансова полиция съобщи, че е конфискувала апартаменти, вили, луксозни коли, часовници и бижута на обща стойност над 600 милиона евро. Добавя се, че са били разследвани над 100 подозрителни финансови транзакции.
Предполагаемата измама вероятно ще съживи опасенията за потенциална злоупотреба с фонда на ЕС за възстановяване на стойност 800 милиарда евро, еднократна съвместна програма за заеми, която беше стартирана, за да се рестартира икономиката на блока след пандемията Covid-19.
Италия е най-големият отделен получател на фонда в блока, планиран да получи около 200 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми.
Случаи на предполагаеми измами, включващи Средствата от ЕС попадат под юрисдикцията на базираната в Люксембург Европейска прокуратура, която координира акциите и арестите в Италия, Австрия, Румъния и Словакия.
EPPO заяви, че мултинационална престъпна асоциация е кандидатствала успешно за 600 милиона евро безвъзмездни средства от ЕС между 2021 г. и 2023 г., като е създала мрежа от фиктивни компании и твърди, че средствата са били необходими за тяхната международна експанзия.
>
Средствата са предоставени на фалшивите компании от Simest, италианско държавно дружество, което е създадено, за да помогне на малкия бизнес да се развива. Италианската финансова полиция каза в изявлението, че Симест е сътрудничил напълно в разследването.
От 22 арестувани лица, осем са задържани, а 14 са поставени под домашен арест. На счетоводител, заподозрян в участие в сложната измама, също е било забранено да практикува, съобщиха италианските власти.
Италианската финансова полиция заяви в четвъртък, че разследването е показало, че са били налице адекватни проверки, за да се гарантира „правилното прилагане“ на фондове и „възстановяване на незаконно получени“ пари на ЕС.
Европейската комисия заяви, че е отбелязала съобщението, като добави, че фондът за възстановяване „съдържа много стабилна рамка за контрол“.
EPPO и Италианските власти казаха, че схемата се основава на сложна мрежа от фиктивни компании, включително в Словакия, Румъния и Австрия. В него се казва, че те са генерирали фалшиви корпоративни баланси, като са използвали задгранични облачни сървъри, крипто активи и изкуствен интелект, за да „прикрият и защитят“ своите дейности.
„Заподозрените са прехвърлили средствата в своите банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия веднага след като са получили авансовите плащания“, каза EPPO.
Тя добави, че всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъде доказана вината им в италианските съдилища.
Допълнителни доклади от Джулиана Рикоци в Рим и Хенри Фой в Брюксел
